为切实落实“风险为本”的监管要求，进一步提升全行人员反洗钱风险意识和工作水平，切实推动反洗钱工作深入有序开展。6月26日，邮储银行怀宁县支行开展了反洗钱业务知识培训，县行各部门负责人及相关管理人员、自营网点全体人员、新入行大学生共计50余人参加了培训。
本次培训特邀中国人民银行怀宁县支行金融服务一部夏立峰主任前来授课。本次培训的重点是洗钱风险管理指引及反洗钱现场检查重点，夏立峰着重指出了反洗钱现场检查发现的主要问题：一是反洗钱内控制度建设方面；二是客户身份识别方面问题；三是客户身份资料及交易记录保存情况；四是大额交易报告方面问题；五是可疑交易报告方面问题；六是名单监测方面。通过理论与案例相结合、监管检查与要点分析相融合，授课过程生动、具体，收到了良好的培训效果。
此次培训，极大地扫除了员工在反洗钱工作中的认识误区，加深了员工对反洗钱工作的艰巨性、紧迫性和重要性的认识，提升了全行员工反洗钱业务技能和操作水平。（图文/江建军、杨建）