2022年12月16日，兴业银行芜湖分行收到芜湖市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室的通报表扬，对兴业银行2022年反洗钱可疑交易线索梳理、推送工作的开展表示充分肯定，希望兴业银行认真总结经验做法，继续以防范电信网络诈骗为重点，坚决切断转账渠道，遏制电信网络诈骗案件高发势头。
2022年以来，兴业银行芜湖分行先后梳理、报送大量异常银行账户信息，并对其中部分账户采取限制非柜面交易和调整客户风险等级等措施。截至目前，2022年兴业银行芜湖银湖中路支行挽回客户资金10万元；各支行共堵截柜台可疑开户40余笔；配合人行行政调查、啄木鸟系统、反诈系统排查可疑账户1300余户；向反洗钱监测中心累计报送2篇重点可疑交易报告，在配合公安机关打击处理、资金返还等工作方面成效明显，为帮助打击电信网络诈骗等犯罪活动发挥了积极作用。
下一步，兴业银行芜湖分行将继续按照相关部门及总分行反洗钱工作指导与要求，结合《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划》相关规定，切实履行金融机构工作职责，进一步细化各项工作措施，依法为打击各类洗钱犯罪，遏制洗钱及相关犯罪蔓延势头提供有价值线索，为平安芜湖建设作出新的贡献。（图文/兴业银行芜湖分行）